Frodi nelle fatturazioni: valutazioni AML
Le frodi nelle fatturazioni rappresentano con tutta probabilità la categoria di illeciti più vasta sotto il profilo fenomenico, poiché...
Pubblicato 3 Giugno 2020
Voluntary disclosure e scudo fiscale in ottica AML
Lo Scudo Fiscale 2009, introdotto dal Governo Berlusconi con L. 194/09 (c.d. “Mille proroghe”), rappresenta una sanatoria per illeciti di...
Pubblicato 14 Ottobre 2019
Valute virtuali e bitcoin: anonimato in ottica AML ed anti-financial terrorism
Il fenomeno delle valute virtuali e la sua pericolosità in ottica di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo è assurto sempre più alla...
Pubblicato 14 Aprile 2019
| Avv. Giacomo Romano | Piazza di Campitelli, 2 - 00186 Roma | P.I. 07880501213 | Pubblicità e Privacy
