La responsabilità penale degli intermediari finanziari nei reati di riciclaggio: tra negligenza e dolo eventuale
Sommario: Introduzione – 1. Il quadro normativo in materia di riciclaggio e il ruolo degli intermediari finanziari – 2. Giurisprudenza...
Pubblicato 3 Ottobre 2024
The Impact of ESG Factors on Digital Transformation: a comprehensive analysis of the EU legislation
Introduction This essay focuses on the evolution of digital transformation as an urgent, but not a trivial, challenge for companies in all...
Pubblicato 29 Settembre 2024
Il Data Protection Officer: la nuovissima figura nella panoramica aziendale
Il GDPR (General Data Protection Regulation, Reg. UE 679/2016) costituisce fulgido esempio della nuova stagione di riforma normativa...
Pubblicato 9 Giugno 2021
Progresso digitale in materia di antiriciclaggio: l’identificazione a distanza
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (“Decreto Semplificazioni”), convertito con L. 11 settembre 2020, n. 76, ha introdotto modifiche al D.Lgs. 231/2007...
Pubblicato 18 Febbraio 2021
GDPR: principio di accountability e risvolti applicativi in ambito imprenditoriale
Il 25 Maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento europeo n. 679/2016, c.d. GDPR acronimo di “General Data Protection Regulation”. Il decreto...
Pubblicato 20 Ottobre 2018
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