La Geologia Forense: aspetti interni ed esterni, criticità e risoluzione
La Geologia Forense è una scienza che comprende diverse branche delle scienze della terra che possono essere applicate come supporto ai casi...
Come si configura il reato di riciclaggio nel sistema penale italiano
1. Premessa Il riciclaggio è definito dalla dottrina “come un mezzo attraverso la quale si nasconde l’ esistenza, la fonte illegale o...
Bitcoin e riciclaggio: un’analisi interdisciplinare
(A cura di Andrea Castellaneta[1] e Vittorio Guarriello[2]) Nello specifico, i paragrafi 2, 3 e 4 sono a cura del dott. Andrea Castellaneta; i...
Non sussiste il delitto di riciclaggio per le condotte prodromiche alla presentazione della dichiarazione fiscale fraudolenta
La Corte di Cassazione, Sezione II, con sentenza n. 30889 depositata il 05.11.2020 (udienza del 09.09.2020, Presidente: Rago, Relatore: Pardo) si...
Il rapporto tra comunicazioni oggettive e segnalazioni di operazione sospette
LE COMUNICAZIONI OGGETTIVE Le Comunicazioni oggettive rappresentano dei record contenenti flussi finanziari transitati su rapporti radicati presso...
Il concorso dell’estraneus nel reato di autoriciclaggio
Con la Sentenza 17235 del 2018, la Corte di Cassazione ha affrontato la controversa questione relativa alla corretta collocazione criminosa della...
I rapporti tra ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
I reati contro il patrimonio sono quelli a cui fa riferimento il Titolo XIII, libro II, del vigente codice penale e che, appunto, senza tuttavia...
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